Årsstämma

Roxen Aktiebolag

Aktieägarna i Roxen Aktiebolag (556498-0729) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 17 juni 2025 kl. 13.00 i Roxens lokaler, Storgatan 46 i Linköping.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta i stämman ska

• vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 9 juni 2025 (avstämningsdag samma dag)
• anmäla sig hos bolaget för deltagande på bolagsstämman senast måndagen den 9 juni 2025.

Anmälan kan göras skriftligen till Roxen Aktiebolag, Box 449, 581 05 Linköping, per e-post till ir@roxen.com eller per telefon 013-37 68 00.

Vid anmälan ska aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer under kontorstid samt mobilnummer uppges, samt aktieinnehav och namn på eventuella biträden. Aktieägare får ha med sig högst ett biträde, vilket ska anmälas i förväg.

OMBUD M M

Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och undertecknad fullmakt i original. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, eller fem år om det står i fullmakten. Juridisk person ska också bifoga registreringsbevis. För smidigare inpassering bör dessa handlingar skickas till bolaget i förväg.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt registrera dessa i eget namn senast måndagen den 9 juni 2025 för att ha rätt att delta.

ÄRENDEN PÅ STÄMMAN

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Val av en eller två justeringsmän
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om
   1. fastställelse av resultaträkning och balansräkning
   2. disposition av bolagets resultat
   3. ansvarsfrihet för styrelse och VD
9. Fastställande av antalet styrelseledamöter, suppleanter, revisorer
10. Fastställande av arvoden
11. Uppgift om styrelseuppdrag i andra företag
12. Val av styrelse och revisor
13. Beslut om bemyndigande för emission
14. Stämmans avslutande

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner – med eller utan företrädesrätt. Emission kan ske kontant, genom kvittning eller med apport.

Antalet aktier som får ges ut begränsas endast av bolagsordningens gränser. Emission utan företrädesrätt ska ske till marknadsvärde.

Styrelsen får även bemyndigande att inrätta syntetiska optioner som incitamentsprogram. Detta är giltigt endast om beslutet stöds av minst två tredjedelar av såväl röster som aktier.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar, revisionsberättelse och styrelsens förslag finns tillgängliga två veckor före stämman på Storgatan 46 i Linköping och skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det.

Linköping i maj 2025

Roxen Aktiebolag
Styrelsen