Investor Relations

Agenda, General Meeting in swedish

Årsstämma

Roxen Holding Aktiebolag
Aktieägarna i Roxen Holding Aktiebolag (556498-0729) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2013 kl. 13.00 i bolagets lokaler, Erik Dahlbergs Allé 15 i Stockholm.
 
RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN
 
Den som önskar delta i stämman ska
 
dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 19 april 2013 (avstämningsdag fredagen den 19 april 2013),
 
dels anmäla sig hos bolaget för deltagande på bolagsstämman senast torsdagen den 18 april 2013.
 
Anmälan kan göras skriftligen till Roxen Holding Aktiebolag, att: Emil Danielsson, S:t Larsgatan 22 A, 582 24 Linköping, per telefax till 013-37 68 01, per e-post till ir@roxen.com eller per telefon 013-37 68 00. Vid anmälan bör aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer under kontorstid och aktieinnehav samt namn på eventuella biträden uppges. Aktieägare får ha med sig högst två biträden, dock endast om antalet biträden anmälts till bolaget senast nämnda tidpunkt.
 
OMBUD M M
 
Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år från utfärdandet eller, om det i fullmakten anges en längre giltighetstid, får fullmakten vara äldre dock inte äldre än fem år från utfärdandet. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta vid inpasseringen bör uppgift om ombud, fullmakt och behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress i god tid före stämman.
 
FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
 
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före fredagen den 19 april 2013, då sådan omregistrering ska vara verkställd.
 
ÄRENDEN PÅ STÄMMAN
 
Förslag till dagordning
 
  1. Stämmans öppnande
  2. Val av ordförande vid stämman
  3. Upprättande och godkännande av röstlängd
  4. Godkännande av dagordning
  5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
  6. Val av en eller två justeringsmän
  7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
  8. Beslut om

    a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

    b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

    c) beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör

  9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt fastställande av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter
  10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
  11. Ordföranden lämnar uppgift om vilka uppdrag de som styrelsevalet avser har i andra företag;
  12. Val av styrelse och revisor
  13. Beslut om ändring av bolagets bolagsordning med avseende på

    a) firma

    b) gränserna för aktiekapitalet samt gränserna för antal aktier

    c) kallelsesätt till bolagsstämma

  14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission
  15. Stämmans avslutande
 
Punkt 13 - Beslut om ändring av bolagets bolagsordning
 
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att ändra bolagets bolagsordning enligt följande.
 
  1. Firma – bolagsordningens § 1

    Nuvarande lydelse av § 1: Bolagets firma är ROXEN HOLDING AB.

    Föreslagen lydelse av § 1: Bolagets firma är ROXEN INTERNET SOFTWARE AB.

  2. Gränserna för aktiekapitalet samt gränserna för antalet aktier – bolagsordningens §§ 4 och 5

    Nuvarande lydelse av § 4, första stycket: Aktiekapitalet skall utgöra lägst SEK 1.300.000 och högst SEK 5.200.000.

    Föreslagen lydelse av § 4, första stycket: Aktiekapitalet skall utgöra lägst SEK 1.680.000 och högst SEK 6.720.000.

    Nuvarande lydelse av § 5: Antal aktier skall sammanlagt uppgå till lägst 162.500 och högst 650.000.

    Föreslagen lydelse av § 5:Antalet aktier skall sammanlagt uppgå till lägst 210.000 och högst 840.000.

  3. Kallelsesätt till bolagsstämma – bolagsordningens § 7

    Nuvarande lydelse av § 7:Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelsen ska genast och utan kostnad för mottagaren skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Bolagsstämma ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte, alternativt i Stockholm.

    Föreslagen lydelse av § 7:Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före bolagsstämman. Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Bolagsstämma skall hållas på den ort där styrelsen har sitt säte, alternativt i Stockholm.

Bolagsstämmans beslut om ändring av föreskrifter för kallelse till bolagsstämma enligt denna punkt 13 är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna röster som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 14 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie A och/eller B,P, emission av konvertibler med rätt till konvertering till aktier av serie A och/eller B,P och/eller teckningsoptioner med rätt till nyteckning av aktier av serie A och/eller B,P enligt i huvudsak följande.

Betalning av emitterade aktier, konvertibler och teckningsoptioner ska, i enlighet med vad styrelsen därom beslutar, kunna ske kontant, genom kvittning eller med apportegendom och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap 5 § andra stycket 2 - 3 och 5 aktiebolagslagen.

Antalet aktier som ska kunna utges med stöd av bemyndigandet (vilket inte hindrar att konvertibler och teckningsoptioner förenas med omräkningsvillkor som om de tillämpas kan resultera i annat antal aktier) ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget.

Kontant- och kvittningsemission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får bara ske till ett pris som motsvarar aktiens, konvertibelns respektive teckningsoptionens marknadsvärde och i övrigt med de justeringar som styrelsen bedömer möjligen erfordras för att genomföra emissionen. Vid emission med iakttagande av aktieägarnas företrädesrätt beslutar bolagets styrelse om prissättning.

Bolagsstämmans beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission enligt denna punkt 14 är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna röster som de aktier som är företrädda vid stämman.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag kommer från och med två veckor innan årsstämman att hållas tillgängliga hos bolaget på adress S:t Larsgatan 22 A i Linköping och sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Linköping i mars 2013

Roxen Holding Aktiebolag

Styrelsen


Around the World

Roxen software is used by customers around the world – and in several cases, customers spanning the globe. To get started with your own implementation of Roxen Editorial Portal or Roxen CMS, get in touch with a local partner.

The Metro Case

Metro International opted for Roxen Editorial Portal to handle and streamline the entire editorial workflow. Learn how one of the world's largest newspapers cuts costs and improves business using Roxen software.