Roxen

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Val av en eller två justeringsmän
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
8. Beslut om

   a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning

   b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen

   c) beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt fastställande av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter
10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor
11. Ordföranden lämnar uppgift om vilka uppdrag de som styrelsevalet avser har i andra företag;
12. Val av styrelse och revisor
13. Beslut om ändring av bolagets bolagsordning med avseende på

    a) firma

    b) gränserna för aktiekapitalet samt gränserna för antal aktier

    c) kallelsesätt till bolagsstämma

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission
15. Stämmans avslutande

1. Firma – bolagsordningens § 1

   Nuvarande lydelse av § 1: Bolagets firma är ROXEN HOLDING AB.

   Föreslagen lydelse av § 1: Bolagets firma är ROXEN INTERNET SOFTWARE AB.

2. Gränserna för aktiekapitalet samt gränserna för antalet aktier – bolagsordningens §§ 4 och 5

   Nuvarande lydelse av § 4, första stycket: Aktiekapitalet skall utgöra lägst SEK 1.300.000 och högst SEK 5.200.000.

   Föreslagen lydelse av § 4, första stycket: Aktiekapitalet skall utgöra lägst SEK 1.680.000 och högst SEK 6.720.000.

   Nuvarande lydelse av § 5: Antal aktier skall sammanlagt uppgå till lägst 162.500 och högst 650.000.

   Föreslagen lydelse av § 5:Antalet aktier skall sammanlagt uppgå till lägst 210.000 och högst 840.000.

3. Kallelsesätt till bolagsstämma – bolagsordningens § 7

   Nuvarande lydelse av § 7:Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Kallelsen ska genast och utan kostnad för mottagaren skickas med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Bolagsstämma ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte, alternativt i Stockholm.

   Föreslagen lydelse av § 7:Kallelse till bolagsstämma skall ske tidigast sex (6) veckor och senast två (2) veckor före bolagsstämman. Kallelse skall ske genom annonsering i Post- och inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet. Bolagsstämma skall hållas på den ort där styrelsen har sitt säte, alternativt i Stockholm.

Bolagsstämmans beslut om ändring av föreskrifter för kallelse till bolagsstämma enligt denna punkt 13 är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna röster som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 14 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier av serie A och/eller B,P, emission av konvertibler med rätt till konvertering till aktier av serie A och/eller B,P och/eller teckningsoptioner med rätt till nyteckning av aktier av serie A och/eller B,P enligt i huvudsak följande.

Betalning av emitterade aktier, konvertibler och teckningsoptioner ska, i enlighet med vad styrelsen därom beslutar, kunna ske kontant, genom kvittning eller med apportegendom och i övrigt kunna förenas med villkor som avses i 2 kap 5 § andra stycket 2 - 3 och 5 aktiebolagslagen.

Antalet aktier som ska kunna utges med stöd av bemyndigandet (vilket inte hindrar att konvertibler och teckningsoptioner förenas med omräkningsvillkor som om de tillämpas kan resultera i annat antal aktier) ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av bolagsordningens vid var tid gällande gränser för aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget.

Kontant- och kvittningsemission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får bara ske till ett pris som motsvarar aktiens, konvertibelns respektive teckningsoptionens marknadsvärde och i övrigt med de justeringar som styrelsen bedömer möjligen erfordras för att genomföra emissionen. Vid emission med iakttagande av aktieägarnas företrädesrätt beslutar bolagets styrelse om prissättning.

Bolagsstämmans beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission enligt denna punkt 14 är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna röster som de aktier som är företrädda vid stämman.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag kommer från och med två veckor innan årsstämman att hållas tillgängliga hos bolaget på adress S:t Larsgatan 22 A i Linköping och sändas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Linköping i mars 2013

Roxen Holding Aktiebolag

Styrelsen